Sanciones por Fraccionamientos

No caigas en el delito de conductas de multiplicidad y fraccionamiento de las transacciones

Estimado Aliado MOViiRED

Recuerda que las conductas de multiplicidad y fraccionamiento de las transacciones, se pueden catalogar como sospechosas de acuerdo a la normatividad que regula a MOVIIRED SAS en temas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

Por lo anterior, te solicitamos evitar sanciones y reportes a los entes de control por estas prácticas indebidas.

SANCIONES

A. Primer Llamado de atención:Este llamado es emitido por escrito y registrado en el historial de peticiones/ quejas y reclamos del punto de venta. 

B. Segundo Llamado de atención: Este llamado es emitido por escrito y registrado en el historial de peticiones/ quejas y reclamos del punto de venta. Adicionalmente se realizará la reversión del pago de las comisiones generadas a raíz de las transacciones consideradas prácticas indebidas objeto del primer y segundo llamado de atención. 

C. Terminación Contrato de Franquicia: A través de este se le informa sobre la terminación inmediata del contrato firmado entre MoviiRed y su punto de venta, la reversión del pago de las comisiones generadas a raíz de las transacciones consideradas prácticas indebidas y la interposición de las acciones legales pertinentes (de ser necesario). 

PRODUCTOS QUE APLICA A LAS SANCIONES ANTERIORES:

  • Depósitos a clientes de MOVii y Agrario. 
  • Recargas a cuentas de Apuestas Deportivas y Pagos de Facturas con pago parcial.

  • (En todas las Transacciones mencionadas, los Aliados ganan por cantidad de transacciones).
  • Recarga APP (Prepago) realizadas en punto MOViiRED .

SANCIONES DE CONSIGNACIONES A MOVIIRED NO APLICA A CLIENTES APP

 
Se genera cobro de $2.000  por cada consignación realizada así: 
  • Consignaciones menores de $200.000 en cualquier banco incluye PSE.
  • Consignaciones realizadas en Banco Bogotá y Bancolombia sin tarjeta recaudo.